关联交易]宝钢股份：中国国际金融股份有限公司关于宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易实施情况之

　　利与义务由武钢有限承接与承继，自交割日起，武钢有限的100%股权由宝钢股

　　价，并以不低于市场参考价的90%作为定价原则，换股价格确定为4.60元/股；

　　日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价，并以不低于市场参考价的90%

　　作为定价原则，换股价格确定为2.58元/股；由此确定武钢股份与宝钢股份的换

　　股比例为1:0.56，即每1股武钢股份的股份可以换取0.56股宝钢股份的股份。

　　4.60元）支付的现金对价，同时，异议股东将相对应的股份过户到现金选择权提

　　2.58元）支付的现金对价，同时，异议股东将相对应的股份过户到现金选择权提

　　有限承继与履行并承担经营后果；自交割日起，武钢有限的100%股权由宝钢股

　　武钢股份已于2016年12月19日设立武钢有限。武钢股份以2016年12月

　　日，即2017年3月1日。于交割日，武钢有限的100%股权由宝钢股份控制。

　　武钢股份本部共拥有376处房屋，合计证载面积为1,635,381.27平方米，实

　　际使用面积（扣除部分拆除面积）合计1,486,602.11平方米。截至本持续督导意

　　司关于本次合并异议股东现金选择权申报结果的公告》，在现金选择权申报期内，

　　终止上市。本次合并的换股实施股权登记日为2017年2月14日，换股实施股权

　　登记日收市后武钢股份股东持有的武钢股份股票已按照1:0.56的比例转换为宝

　　钢股份股票，即每1股武钢股份股票换取0.56股宝钢股份股票。本次合并涉及

　　的宝钢股份新增股份登记手续已于2017年2月17日完成。宝钢股份因本次合并

　　新增发行A股5,652,516,701股。该等新增股份的性质为无限售条件流通股，并

　　于2017年2月27日上市流通。本次合并换股实施完毕后，宝钢股份的总股本为

　　上述承诺情形而导致宝钢股份权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。”

　　的土地使用权证书，则本公司将与武新股份终止关于该宗地的《土地租赁协议》。

　　接收方）及其下属子公司可持续、稳定地继续使用包括上述租赁土地在内的土地；

　　的，或后续武汉威仕科将未能依照法定程序取得上述地块的《国有土地使用证》，

　　申请注册，该等商标合法、有效，其专有权受到法律保护，不存在任何权属争议。

　　公司将继续维护该等商标的有效性，保障武钢股份的使用权。未经武钢股份同意，

　　收方（以下简称“武钢股份资产接收方”）有权继续在该等商标有效期内长期无偿

　　收方（以下简称“武钢股份资产接收方”）有权继续在该等专利有效期内长期无偿

　　铁联合企业，主要专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关加工配送等业务。2017

　　发、市场拓展等各方面取得了丰硕成果，2017年销售商品坯材4617.0万吨，实

　　现营业总收入2,895.0亿元，利润总额240.4亿元，保持了国内碳钢板材领导地

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上

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